省紀委技術部門拿到U盤後。
胡昱珩安排了兩個人專門比對,一個是技術科的老周。
一個是案件審理室借調過來的小鄭。
兩個人花了半天時間,把U盤裡的轉帳記錄按時間順序重新排了一遍,又把通話錄音逐條轉成文字,標註了時間、對象和內容。
……
第二天上午,比對結果放到了胡昱珩的辦公桌上。
老周在報告裡寫得很清楚,U盤裡的轉帳記錄分為兩組。
第一組標註「香港通道」,涉及一家註冊在香港的貿易公司,從去年九月到今年三月,分七筆向順安農業的對公帳戶轉入了總計一千兩百萬。
第二組標註「加拿大通道」,涉及一家註冊在加拿大溫哥華的控股公司,從今年一月到四月,分三筆向順安農業的同一個帳戶轉入了總計八百多萬。
兩組轉帳的時間節點,跟順安農業在晴順縣和平安縣兩地的收購高峰期完全吻合。
轉帳備註欄里統一寫著「諮詢服務費」和「項目合作款」。
通話錄音一共五段,總時長不到二十分鐘。
其中最長的一段是蔣冬梅打給白江飛的,時間在今年三月初,正是平安縣收購價被推高到頂峰的時候。
錄音里蔣冬梅的聲音很平,但語速比平時快,像是在趕時間。
她說的話老周在報告裡一字不差地抄了下來——
「等價格推到位,廣濟堂整個供應鏈就斷了,到時候他們撐不住,自然會退。你那邊繼續收,不用管成本。錢的事我來安排。」
胡昱珩把報告從頭到尾看了一遍。
又拿起U盤裡的列印件跟銀行端的流水做了交叉比對。
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她發現一個細節,加拿大通道的那三筆轉帳,時間點都在香港通道之後,金額也比香港通道更大。
這說明趙亦可一開始用的是香港這條老通道,後來資金量不夠了,才從加拿大引了新的錢進來。
這個操作模式跟她之前查到的開曼群島控股公司架構完全一致——
同一套通道,換不同的資金來源,路徑不變。
她合上報告,拿起座機撥了陳遠達的號碼。
「陳主任,白江飛交的U盤已經核實完了。
兩條資金通道,一條香港一條加拿大,總額兩千多萬。
通話錄音也能確認是蔣冬梅本人。
證據鏈完整,可以跟之前的材料併案。」
陳遠達在電話那頭沉默了幾秒:
「你整理一份完整的材料,把U盤裡的東西跟之前查到的宏業大廈12樓、開曼群島控股公司、陳國棟那條線放在一起。
兩條線在蔣冬梅身上交匯——
她是順安農業的實際控制人,也是遠達貿易的實際運營人。
她的身份重疊,能夠把晴順縣的資金鍊和趙亦可的境外布局連在一起。」
「好,我今天就整理。」
掛了電話後。
胡昱珩翻到陳大鵬的號碼,撥了過去。
「胡主任?」
「大鵬,白江飛交的U盤已經核實完了。
兩條資金通道,一條香港一條加拿大,總額兩千多萬。
通話錄音也能確認是蔣冬梅本人。
陳主任的意思是,把U盤裡的東西跟你之前查到的宏業大廈12樓、開曼群島控股公司、陳國棟那條線合在一起,做一份完整的併案材料。」
陳大鵬在電話那頭應了一聲:
「我這邊材料都在手邊,今晚就能整理出來。」
「你整理好之後發給我,明天上午省紀委常委會要匯報。」
「好。」
掛了電話後,陳大鵬把面前那堆材料重新理了一遍。
他先把兩份材料按時間軸重新排列。
從三年前趙正平案卷里陳國棟第一次出現開始,到宏業大廈12樓的註冊地址,到開曼群島控股公司的關聯人記錄,再到白江飛U盤裡的香港和加拿大兩條資金通道。
最後到順安農業在晴順縣和平安縣的收購操作。
他把每一個節點都標註了對應的證據來源和核實情況,然後用一張A3紙畫了一張完整的鏈條圖。
鏈條的最上方是趙亦可,下面分出兩條線。
一條線通過香港通道進入順安農業。
另一條線通過加拿大通道進入順安農業。
兩條線在順安農業交匯,由蔣冬梅統一指揮。
蔣冬梅既是順安農業的實際控制人,又是遠達貿易的實際運營人。
而遠達貿易的註冊地址,跟宏業大廈12樓那家省城貿易公司在同一棟樓。
再往上看,宏業大廈12樓的運營節點背後,是陳國棟在操盤。
陳國棟從趙正平時代就在運作境外資金通道。
趙正平案發後他換了服務對象,繼續為趙亦可運作同樣的通道。
陳大鵬畫完最後一筆,把筆放下,盯著那張圖看了一會兒。
三年前的一條舊線索,和一個星期前剛剛核實的轉帳記錄,最終在同一個節點上閉合了。
他把圖折好,夾進材料里,用手機拍了幾張清晰的照片,發到了胡昱珩的微信上。
附了一句話:
「胡主任,併案材料整理好了。圖我拍了照,你先看。原件明天一早我讓機要通道送過去。」
胡昱珩很快回覆:
「收到。我看看。」
過了大約十分鐘,胡昱珩的消息又過來了:
「圖很清楚。明天常委會上我用你這張圖匯報。」
陳大鵬回了一個字:「好。」
……
第二天上午,省紀委常委會會議室。
長桌兩側坐著七個人,韓啟明坐在主位上,面前攤著一份議程表。
胡昱珩坐在他左手邊,面前放著那份併案材料的文件夾。
韓啟明掃了一眼在座的人,開口道:
「今天這個議題只有一個——
關于晴順縣順安農業及關聯企業涉嫌跨境資金違規操作的併案調查。
胡主任,你來匯報。」
胡昱珩翻開文件夾,站起來走到投影幕前。
她把陳大鵬畫的那張鏈條圖投到屏幕上,然後從頭開始講……
她講得很細,每一條線索都標註了證據來源。
講到白江飛U盤的時候,她把那五段通話錄音的文字稿發到每個人手裡,然後用遙控筆在屏幕上圈出了幾個關鍵節點。
「這條鏈條的最終指向是趙亦可。
她在境外,通過香港和加拿大兩條通道向順安農業注入資金,由蔣冬梅在國內統一指揮,推高晴順縣和平安縣的太子參收購價,目標是擠垮廣濟堂、擾亂兩縣的中藥材市場。
白江飛的證詞和U盤裡的轉帳記錄、通話錄音,跟我們在銀行端查到的流水完全對得上。
證據鏈已經閉合。」
韓啟明等她講完之後,問了幾個問題——
資金通道是否全部核實、蔣冬梅的身份是否確認、趙亦可的境外帳戶是否有進一步追蹤的可能。
胡昱珩一一回答了。
韓啟明沉默了一會兒,然後開口:
「材料我看了。證據鏈是完整的。
蔣冬梅作為遠達貿易和順安農業的實際控制人,是趙亦可在國內最直接的執行人。
我同意先對她採取措施。」
他看向在座的其他常委:
「大家有什麼意見?」
沒有人提出異議。
韓啟明點了點頭:
「那就這樣。胡主任,你牽頭,明天對蔣冬梅進行約談。同時把材料整理一份報中紀委備案。」
胡昱珩應了一聲:「好。」
散會後,胡昱珩回到自己的辦公室,拿起手機給陳大鵬發了一條消息:
「常委會通過了。明天對蔣冬梅進行約談。」
陳大鵬很快回覆:「好。我這邊繼續盯宏業大廈12樓那條線,等蔣冬梅被採取措施之後,再考慮下一步。」
胡昱珩回了一個字:「好。」