距離路北方找鄭浩、帥啟耀、邵長明談話,又過去了一個星期。
這個星期里,駱小龍依託境外黑客交付的全套解密程序,晝夜不休,破解黑三資本所有辦公設計設在境外的加密伺服器,以及幾名當事的人加密通訊軟體。
從前那些如同銅牆鐵壁的信息壁壘,現在轟然崩塌。資本大鱷 良善的麵皮下,私下勾兌的聊天記錄,以及跨區域掏空中小企業的完整操作鏈條,現在盡數暴露在專案組面前。
路北方這幾天,除了日常工作,倒是趕赴龍城,參加了一場內部表彰會。
這場表彰會,無紅毯、無媒體、無公開證書,沒有任何對外宣傳的榮光,而且參會人員就二十多人。
分別是肖道林、曾海洋、淡南歌等人。
這是上面專為肖道林帶著路北方眾人組成代表團,與敵方處理談判之事專門召開的表彰會、也是座談會。
在會上,上面對路北方作為河陽省長,堅定信念扣押境外 32 億跨境資金、迫使海外財團與艦隊全線退讓一事,給予了口頭嘉獎。
當然,整個表彰會,沒有鑼鼓喧天,也沒有牌匾,沒有證書,只有一句句沉甸甸的肯定。
雖然,在座談中,同行紛紛向路北方道賀,路北方臉上,倒是帶著淡淡淺笑,心底,自然也有酸楚。
因為為了這件事,他妹夫李浩宇受到董易青的資本圍獵,從而背上近三千萬元債務,這對一個普通人來說,精神壓力巨大。
座談結束,一行人順著龍城軍博參觀,玻璃展櫃裡陳列著紅色歷史,講解員正低聲介紹著樁樁件件文物的來歷。
就在這時,路北方口袋中的手機響了。
路北方一看,是鄭浩通過加密頻道打來的電話。
路北方微微抬手,示意身旁同行領導先行移步參觀,自己側身走到展廳僻靜的落地窗邊,拉開半扇隔音玻璃窗隔絕人聲,按下接聽鍵,語氣沉穩壓低:「鄭浩,我這邊參觀間隙,你有事直說。」
電話那頭的鄭浩,壓抑不住連日攻堅的振奮,又帶著滿腔憤懣,他雄渾的聲音,順著聽筒傳來:
「路省長,一周前小龍破解加密設備後,黑三資本的資金鍊、製造虛假數據,助推垃圾企業上市的套路,現在我們全部捋清楚了……現在,我有兩條核心情況,要向您匯報!」
「你說吧!」
「第一條,此前鎖定董易青旗下黑三資本有關聯的三十餘家企業,進入待註銷狀態。這些影子公司、殼公司,分布全國各地,有龍城的、西桉的,還有常沙的、桂陽的。目前,根據我們掌握的情況,就是這些公司,註銷並沒有全部完成。各地市場監管、行政審批部門,依據企業註銷的規定,須要四十五天公示期。」
「也就是說,這些進入註銷的企業,全部在公示期內。當下,我們團隊在調取對公流水、關聯股權協議並進行交叉核驗後,目前篩出三家企業,資金往來極度異常,而且帳目存在大額無真實業務資金流轉、虛開發票等問題。目前,我們這邊,已經通過協調龍城的市監總局,向屬地監管部門,申請叫停註銷流程。這樣一來,這三家企業,在短期內,不可能完成註銷程序。」
路北方眉頭微蹙,身子靠在過道的牆角,再輕聲追問:「這三家問題企業,具體牽扯多少流水?」
「僅帳面可查往來資金,就近二個億吧!全部是黑三資本用來拆分利潤、隱匿應稅收入、轉移做空中小企業虧損的中轉帳戶!其中有個帳戶作為抵稅帳戶特別明顯,因為另一家關聯公司向這公司轉帳500萬元,而這公司買了3輛車,雖然落在公司名下,卻是提供給付款帳戶公司的高管在使用。這一進一出,完美逃過稅收監管。」
「好!這隻要揪著點尾巴,下一步就好辦了!」路北方頓了頓再問:「你剛才說還有第二點,是什麼?」
鄭浩語氣陡然加重,緊接著拋出第二條重磅線索道:
「這第二條,就是事關網際網路公司樊修遠行賄證據那事!」
「當前,我們暗中,對樊修遠這人的聊天記錄,以及離岸房產過戶文件、跨境轉帳流水進行調查後,已經掌握到他贈予資本大佬董易青位與加州獨棟別墅,所在的街區門牌號。那別墅,市價四千萬,整套房產資金,由網際網路公司海外離岸帳戶,直接劃轉至董易青親屬名下,全程規避國內監管,屬於實打實跨境利益輸送、商業行賄。」
或許是知曉路北方時間緊湊,鄭浩不待路北方回應,接著就介紹這起上市公司作假案的操作閉環鏈條道:
「這個網站,本是不起眼的汽車資訊類小網站,營收相當微薄,年GG流水,在兩千萬上下,可謂在行業夾縫裡勉強維生!大約五年前,黑三資本注資入場後,暗中安排兩家關聯GG公司,連續數年每年向該網站,每年投放不少於三億元的巨額GG,憑空堆砌非常喜人的營收數據,從而達到上市條件。」
「這公司上市之後,為了維持利潤,實現閉環套現。這家網際網路企業,每年向黑三資本參股的殺毒軟體公司,支付一點二億天價服務費,殺毒企業,再拿出八千萬,回頭投放到GG公司,GG公司再將GG投放到網站,這一圈循環下來,各方帳面,全是漂亮流水,實則,無真實業務支撐,純粹靠資金空轉製造繁榮假象。」
「娘的!這幫人狠!真狠!」
路北方胸中怒火翻騰,眼前,也不由自主浮現出這條骯髒且環環相扣的收割陷阱,很明顯,這從頭到尾,全是資本聯手編織的騙局,無數散戶、普通投資者,全被虛假財報蒙在鼓裡,一旦泡沫破裂,資本撤場,只會讓無數人落得血本無歸。
而他們,收割完成,將全部盆滿缽滿撤退。
「現在,你打算怎麼處置樊修遠與三家問題殼公司?」路北方胸腔里雖然悶著一股火氣,但是,身邊卻是同行談笑的聲響,因此,他緊攥手機,卻只能強壓著動怒的衝動,沉吟片刻問詢道。
鄭浩在電話那頭快速梳理早已盤算好的方案,語速急促匯報:「路省長,對這三家有問題的公司,我們通過總局,已經同步向龍城、西桉、常沙三地公安發協作函,直接傳喚財務人員,到案接受訊問。」
「對那樊修遠呢?」
「樊修遠是個問題,他也在常沙!」
路北方皺著眉想了想,冷靜道:「樊修遠在常沙?那就棘手了!這案子,屬於經濟案件,咱們跨地市直接異地傳喚,不符合協作辦案規範,若是貿然發函要求屬地配合傳喚,當地政企圈子,又很快會風聲四起!而且,董易青背後,有朱世祥人脈遍布兩地,消息一旦擴散,極易通風報信,銷毀剩餘隱匿的離岸資金證據,甚至驚動即將赴河陽洽談的非洲客商,衝擊中非論壇籌備大局。」
鄭浩聞言沉默幾秒,顯然早將這套風險推演透徹,但是,他這邊,也很快拋出一條合規迂迴計策。
在電話中,鄭浩語氣帶著幾分陰冷道:「路省長,我倒是琢磨了一條路子。」
「什麼路子?」
「您看這樣行不?這家汽車資訊網站的二手車,是面向全國消費者售賣的!在咱們河陽省內,有不少消費者。當下,我們完全以省內多名消費者實名投訴為切入點,投訴其網絡強制捆綁銷售,虛假誇大宣傳、惡意誘導消費,這樣,我們的市場監管部門,就依屬地投訴,有了管轄權!這樣,我們依法發函傳喚企業法定代表人樊修遠,前來河陽配合調查問詢,全程走市場監管流程,對外只是消費維權核查,不會驚動資本圈層。這樣,隱蔽性拉滿,而且完全合法。」
路北方凝神思索片刻,反覆權衡方案的利弊。
直接異地傳喚風險太高,極易打草驚蛇;依託消費者投訴傳喚,手續合規、事由普通,能悄無聲息將核心關鍵人請到河陽,避開董易青一眾眼線,在我方主場完整固定全套口供、核對跨境房產、資金流水證據。
路北方本就是決策果斷之人,他在片刻沉寂後,篤定回應道:「行,就按這路子走!你將樊修遠弄到河陽來!……但是,接下來,你得將程序弄好,對付這些人,可不簡單!」
「好!我會同步安排省里的工作。第一,立刻組織河陽本地多名消費者,提交真實投訴材料,由市監局出具正式協助調查文書,流程滴水不漏,不留任何合規漏洞。」
鄭浩立刻跟進補充細化操作方案,「第二,我讓經偵的同志同步跟進,將他們對公帳戶轉往海外的資產憑證,以及當前已經掌握的證據全擺出來,讓他無法翻盤。」