孫連城周一早上到辦公室的時候,第一件事就是給工商局打了個電話。
他讓工商局調閱一家叫「嘉華貿易」的公司工商檔案,註冊地在呂州,法人叫孫國棟。
電話那頭說調閱異地公司檔案需要走正式函件程序,孫連城說函件今天下午就到,他讓辦公室的人先準備。
掛掉電話之後他想了想,然後拿起座機又撥了一個號碼,是之前的一個老熟人,以前在一起共事過:「老鄭,我問你個事。
呂州城東開發區那邊,前幾年是不是有一家叫嘉華貿易的公司註冊過?」
電話那頭想了一會兒說道:「嘉華貿易?好像有點印象,做建材的,註冊了兩三年就註銷了,沒什麼動靜。
怎麼了?」孫連城說沒什麼,隨口問問,又問道:「那個公司的法人孫國棟,你認不認識?」
老鄭說:「不認識,但聽說是外面的人來註冊的,沒在呂州做過什麼實際業務。」
孫連城隨後掛了電話。
註冊在呂州,沒做過實際業務,兩三年就註銷了。
一家沒有實際業務的公司,從光明峰項目配套工程的資金里分到了一筆錢。
他拿起辦公桌上的筆,在筆記本上畫了一條線:光明峰項目配套工程撥款——李達康特批——第三方公司(唐某)——嘉華貿易(孫國棟)。
這條線從項目資金開始,穿過李達康的簽字,穿過唐某的空殼公司,最後落到了呂州一家已經註銷的貿易公司里。
還差一個環節,錢從嘉華貿易又去了哪裡。
他拿起電話撥了審計局的一個熟人的號碼,說需要查一筆已經註銷公司的資金去向,理由是對光明區債務置換項目進行追溯核查。
當天下午,辦公室的人帶著函件分別去了工商局和審計局。
孫連城坐在辦公室里翻看光明峰項目的其他材料。
他翻到項目招標環節的時候注意到了一個細節,光明峰項目配套工程的施工單位是一家叫「宏遠建設」的公司,中標價和預算價只差了幾千塊錢,這在政府招標中幾乎不可能。
正常的招標,中標價通常比預算價低出幾個百分點,差幾千塊意味著標底被人提前知道了。
他把那個招標記錄也折了個角,夾進了筆記本里。
宏遠建設,唐某,嘉華貿易,李達康,這些名字在一個項目里出現得太多了,多到不像是巧合。
周三下午,工商局的材料先送到了,孫連城拆開翻了一遍,註冊時間、經營範圍、股東名單、法人代表變更記錄,他的目光在股東名單那一頁停了下來。
嘉華貿易有三個股東,法人孫國棟占股百分之四十,另外兩個股東的名字他不認識,但其中一個股東的身份證號歸屬地顯示是京州。
一個呂州註冊的公司,股東是京州人。
他又翻到法人變更記錄那一頁,發現嘉華貿易在註銷前半年更換過一次法人,原法人是一個姓劉的,註銷前一個月才變更成孫國棟。
註銷前一個月換法人,這操作他見過太多次了,出了問題有人頂雷,法人就是那個頂雷的人。
他拿起筆在筆記本上把這條信息補上:嘉華貿易註銷前一個月更換法人,原法人姓劉,身份證歸屬地京州。
劉,京州,和唐某一樣,都是在替趙家辦事的人。
趙家雖然倒了,但趙家當年用來走帳的那些殼公司,有些還在。
他在這行字下面畫了一道橫線,沒有繼續往下推,但心裡已經有了方向。
周四上午,審計局的核查結果也送到了,孫連城翻開報告,報告上的資金流向。
嘉華貿易在收到光明峰項目轉來的那筆款項之後,不到兩周就全部分批轉出了,收款方是三家不同的公司,全部註冊在外省,其中一家在海南,一家在深圳,一家在雲南邊境城市。
三家公司目前的工商狀態都是吊銷或註銷。
錢從項目里出來,經過李達康的簽字,經過唐某的第三方公司,經過嘉華貿易,最後分散到了三家已經註銷的外省公司。
每一層都有人接盤,每一層都查不到終端,每一層都是在合法合規的帳目掩蓋下完成的。
他把審計報告合上,靠在椅背上閉了一會兒眼。
這個鏈條做得相當乾淨,每一筆錢都有正規的合同和發票支撐,每一家公司都有合法的工商登記信息,甚至流水帳目上都能找到對應的業務備註。
看起來就像是正常的商業往來,但如果把這幾層連在一起看,就能發現這是一個精心設計的資金轉移通道。
而李達康的簽字,是這條通道的第一道閘門。
這筆錢當時流向嘉華貿易的時候,李達康知不知情?他不是簽了字嗎?配套工程沒完工尾款就撥出去了。
這種操作如果不是李達康本人授意,那就是有人利用了他的簽字習慣,他知道李達康簽字快、不看細帳,所以在報告裡把項目進度寫成接近完工。
把尾款撥付的理由寫成「保障工程收尾」。
李達康簽了,沒看後面的附件。
孫連城在筆記本上寫了兩行字:李達康的簽字是失誤還是默許?如果是失誤,那就有漏洞可堵;如果是默許,那就不是錢的問題了。
但他暫時還無法下結論,因為他手裡的東西還差一個環節,那三家公司收到的錢最終去了哪裡。
當天下午他把筆記本收進文件櫃裡,鎖好。
站起來走到窗前,他在想一件事,陳岩石那天跟他說「那筆錢背後不止一個人」,這句話他現在信了。
唐某、嘉華貿易、劉姓法人、三家外省公司,這條鏈條上至少掛了五六個環節。
陳岩石知道多少?他只知道嘉華貿易這一層,還是知道全部?如果他只知道嘉華貿易,那他是從哪聽說的?大風廠的工人不可能知道這些,財政系統的人不會告訴他,那陳岩石的消息來源是誰?
孫連城站了一會兒,決定先不想的。
他現在需要的是把這條鏈條的最後一環補上,那三家公司的資金最終去了哪裡。
他拿起手機翻了翻通訊錄,找到了祁同偉的電話打了過去。
響了兩聲電話就接通了,孫連成直接說道:「祁省長,有個事想請你幫忙查一下,三家公司,已經註銷了,想查它們的資金流向。」
祁同偉淡淡的說道:「什麼公司?」
孫連成說:「和光明峰有關,目前資金流向有問題。」
祁同偉沒再說什麼:就讓他把公司名字發給他,結果出來就會告訴他。
隨後就把電話掛了。